警破境外非法賭博網站匯款集團
浙江绍兴警方近日破获一宗非法经营支付结算业务案,揭发疑犯通过虚拟注册大量公司、商户以及个人帐户,为境外非法赌博网站提供资金,涉案金额高达57亿元(人民币.下同,约34.2亿马币),拘共33人。 绍兴警方去年初收到举报指,有廿多个网上支付帐户出现异常交易纪录,几小时内有过百笔交易,交易额则高达逾百万元,高峰期则可上千万元,情况持续长达一个月。警方发现,涉案帐户的资金最终流向同一帐户,遂展开调查,并发现背后名为「融信付」的涉案支付结算服务平台,旗下则有逾2000个银行帐户运作。 警方指,平台由疑犯黄某、赖某、何某等人创立,与他们合作的境外赌博网站至少有300个。据了解,赌客需要赌资时,平台则会提供一个二维码予他们扫描,平台则会主动过款。不过为了免受监控,平台每次都会以不同方式汇款到赌客手中。 警方指,早前已将黄、何多个常用帐户冻结,惟他们却利用旗下注册的各类商户帐户继续交易,逃避监管。经多个月的追查下,整个集团最终被瓦解。警方将黄某、何某、赖某等30多人拘捕,以涉嫌非法经营罪起诉,其中15人已被批准逮捕。