使用伪造文件向财务机构申请私人贷款,470万贷款遭财务机构内鬼、不法集团与申请者各别瓜分,警方如今要寻找34人助查。
警方日前接到一名财务机构官员投报,揭发有36分申请贷款的文件是伪造后,深入调查,揭发机构有内鬼负责审核与批准贷款。
来自吉隆坡警察商业罪案调查局与布城警区总部的警察,于上星期六(1日)分别拘捕6名财务机构官员与两名中介,并寻找36名男女助查;不过,有两人已现身助查。
吉隆坡总警长拿督阿兹米星期三在记者会说,警方接获投报后,援引刑事法典第420条文(诈骗)查案。
根据调查,申请私人贷款者,都是待业汉或被列入贷款黑名单的公众,申请贷款数额从5万至180万不等,平均一人申请的贷款数额为15万令吉。
“不过,申请者只能领取总额的30%,比如,当事人申请15万令吉,但只能获得4万5000令吉,剩下的则归不法集团。”
这个不法集团提供伪造的支持贷款文件,在无需经过当局深入检查与确认文件的情况下,由上述6名财务机构官员审核与直接批准。
这些知情的借贷者取得30%贷款后,剩下的则归不法集团所有,他们表示将在未来20个月内分期偿还贷款,多余的则当作是佣金。
阿兹米说,落网的8人星期三获得保释;至于警方要寻找的卅多名男女,年龄24到45岁,但他没有透露当中有多少人是财务机构官员,仅表示,他们可协助调查此案。
知道上述男女下落者,受促联络布城警区商业罪案调查组查案官莫哈末韩纳菲助理警监(0126044600或0388862222,分线2046)。