假冒货币兑换交易商人,利用漏洞在网络平台上行骗,他还被揭穿拥有骗走网民及前东家逾10万令吉血汗钱的记录!
本地商人陈毅恒(32岁)周一(28日)召开记者会揭发一宗网络诈骗案。数周前,因相熟的货币兑换商人民币有限,陈毅恒需寻新的兑换商,并通过网购平台“虾皮”(Shopee)联系到一位名为“jim56XX”的卖家。
对方要求他直接联系其“老板”(017-91717XX)。他与“老板”通过微信联络(账号昵称为“HH”) 联系后,对方连续多天主动向他汇报最新汇率。
“当我决定兑换5000元人民币(马币3115令吉)时,他很专业地要我等到中午12时后,才能让我知道最新汇率。他还向我要支付宝账号,尝试转1元给我,确保能顺利转账。”
当他收到1元后,便据对方指示将3115令吉转到指定银行户头,对方称会立即转5000元予其支付宝账号。由于迟迟未到账,他欲信息对方时才发现已被对方拉黑。陈毅恒报警后才获知,该电话号码也涉及另7宗诈骗案,不过银行账号没报案记录。
他隔天接到上述银行账号持有人“玲玲”(译音)来电,对方哭泣解释不是骗子。据查,该女子有在“虾皮”进行人民币兑换交易”,网店评语皆好评。
“她说,有一位微信用户‘HH’向她购买人民币,她收到我汇入的3115令吉后,以为是来自‘HH’的转账,于是将5000元人民币转到对方提供的支付宝账号。”
那是“HH”和“玲玲”第三次交易,首两次交易额仅100多令吉。他通过“HH”第一次发给“玲玲”的转账收据。他据银行国际代码(SWIFT Code),以及银行户头查出一个20岁男子“EUGENE XXX XXX XXXX”的身份。他在谷歌搜索后发现该男子是惯犯,网民和其前东家已被他骗超过10万令吉。
他与被骗者联系后,将资料和证据交予警方,惟调查支付宝属中国官方权限,因此警方难从支付宝取得证据。他相信这仅涉个人操作,不是诈骗集团,毕竟还能找到其个人资料和母亲身份。
其母称已脱离关系
陈毅恒曾联络“EUGENE”的母亲,对方称不认识“EUGENE”,后来改口称已脱离母子关系。
结果,陈毅恒当天接获一个新脸书用户发好友请求,他怀疑是要查清其底细,不排除是对方的母亲在包庇。原本他要召集所有受骗人,但很多人不敢站出来。虽然被骗的数额不算很大,但他希望能警惕社会。