警方商业罪案调查局侦破一个以我国为基地的中国投资诈骗集团,初步调查或与国内庞大洗黑钱活动有牵连。
全国警察商业罪案调查局总监拿督再努丁周一发文告指出,警方在行动中,逮捕了12名中国籍男女,他们涉嫌在我国通过手机应用程序微信,以投资骗局招揽中国投资者谋利。
他指出,根据警方的初步调查,除了每个月从2500令吉至4000令吉的月薪,该诈骗集团也从诈骗得来得盈利中,拨出40%以作为员工在我国的基本费用。
“非法集团为了避开我国执法当局的耳目,不惜以每个月9000令吉至1万3000令吉租贷高级公寓或酒店,以供作员工在马的宿舍及工作基地。”
他说,警方查悉,这个集团自2019年9月份,已开始在雪隆地区操作,他们主要是依据上头所给的台词游说受骗者投资,实际上,这些员工对于投资一窍不通。
再努丁指出,全国警察商业罪案调查局是于本月23日上午11时在巴生谷地区进行突击行动,逮捕10名中国籍男子及2名中国籍女子,他们年龄介于23岁至37岁。
“警方在逮捕行动中的嫌犯,清一色是中国籍人士,没有本地人落网,不过,警方已鉴定充当协调员的一名本地华裔男子。”
“此外,警方也缴获125部手机、7台电脑、一部平板电脑、2万7222令吉的现款及少量的外币。”
他劝请民众,不可与犯罪分子挂钩,包括不出租场地、不提供交通及技术资源予这类跨国老千集团。
“此外,民众也受促勿轻信各社交媒体上,宣扬可以取得丰富回酬的投资,以免让老千集团有机可趁。”