泰国近日扫荡“假金店诈骗”、“诱骗股票投资”,周二行动中逮捕26名嫌疑人,包括4名中国金主以及泰国代理人,查获傀儡银行帐户,也冻结数十亿铢(数亿令吉)现金流。
中央调查局局长吉拉蓬警中将31日指出,警方搜查8府21个目标点,抓获犯罪嫌疑人26人,其中有4人是管理层人员,甚至是头目。
吉拉蓬警中将表示,该团伙创建了一个虚假脸书网页,声称可以拿到20-30%的高回报率来诱邀网民投资股票,实际上受害者只要一把投钱进去根本就不能提取出来,如果有人想要提现,诈骗团伙就会提出各种条件,比如要缴税、要先交保证金等,或是直接和受害者断了联系,带著钱消失得无影无踪,有许多人沦为受害者。
泰国警方在确认犯罪团伙的身分,对50名涉案人员发出逮捕令,现在逮捕了26人,其中有4人是中国籍犯罪团伙头目或是指挥级别的犯罪嫌疑人,查获放在加密货币帐户内的2800万(逾三百多万令吉)、银行帐户、电话卡和电脑等。
此外,检查该团伙的资金流发现高达12亿铢(1亿逾5 千多万令吉)。目前警方正在扩大调查,收集证据控诉该团伙洗钱罪名。
泰国警方发现,背后金主是中国人,他们聘请泰国人做为代理人开设3家公司做掩护,而该公司根本不存在实际经营情况,但帐户流动资金有数十亿铢(数亿令吉)。至于诈骗所得的金钱,先是被转入傀儡银行帐户,最后转到外国人的帐户。