台湾侦办一起诈欺案,发现某知名银行朱姓女行员竟是诈团成员,不但洩漏银行内部确认客户身分的程序作为诈骗交战守则,还在临柜与诈团人头里应外合,导致三百多名被害人损失近3.5亿元(约5000万令吉)。
据联合报6日报导,桃园地检署5日依诈欺取财罪起诉首脑林女及朱女共22人。
林女已非第一次从事诈骗,此次更担任管理集团首脑,检方建请法院求处重刑。
朱女涉嫌利用银行专业知识及职权,协助诈团洗钱,增加警方办案的困难度,造成诈团主要成员逍遥法外,也建请量处适当之刑。
检方表示,此诈团分工细密,有负责转汇赃款的“水房”、管理金融帐户的“控房”、自愿提供银行帐户的“车主”及境外架设假投资网站的机房。
特别的是,朱女熟悉银行风险控管机制被诈团吸收,曾将银行内外部确认客户身分程序的问答机制,洩漏给诈团制作交战守则,训练“车主”临柜应答,方便绑定大笔金额转帐及调高额度。
另外,朱女也利用过号处理方式,规避银行叫号排序管理制度,直接在柜台替“车主”办理调高额度以及办理约定帐户等业务,让赃款能够迅速流通,短短两个月就有三百多人受骗,检方已搜索过该分行,查扣相关资料。