43岁财务顾问进行跨国商业交易时,支付近63万令吉数额,却收到两份电邮发送的两份伪造文件,警方据情拘捕一对男女助查。
吉隆坡警察商业罪案调查局主任玛希迪助理总监表示,去年12月,事主与一对男女办理事务,以从外国银行获得价值2亿5000万美元(约11亿令吉)的担保信用状(SBLC),来在韩国进行商业交易。
事主分别在今年2月27日与3月2日,支付62万9000令吉。
他待3月4日收到第三方通过电邮,发送给他的两份可疑交易文件后,便向本地一间银行查询,结果被告知这是伪造文件。
警方上周五(10日)接到事主的投报后,于周四(16日)在武吉免登路,拘捕一对56与57岁本地男女。
“落网男女不是夫妇,也不是同在同一公司工作,他们的作案手法,是由男疑犯出面寻找目标,女疑犯则出示伪造担保信用状,佯称获与外国银行有联络,来取信于事主。”
目前,警方援引刑事法典第420条文(诈骗)查案,这对男女被延长拘留至下周一(20日)。
警方呼吁公众,在涉及国内外银行文件的交易活动时,除了拨打国家银行客户中心热线1300885465查询,也要检查对方尤其是刚认识的人与公司背景。
公众若遇到可疑犯罪活动,可拨打吉隆坡警察热线(0321460584/0321460585),或任何临近警局。