大马证券监督委员会(SC)调查发现,10宗克隆公司骗局通过至少32名“骡子账户”(mule account)持有人,骗走至少2470 万令吉。
证监会周二发文告说明对10宗克隆公司骗局的调查结果时指出,克隆公司诈骗通常是冒充合法或有许可证的实体公司,包括冒用上市公司的名称和徽标、公司凭证和网站,以欺骗投资者和募集资金。
相关的作案手法通常涉及:
(a)在脸书等社交媒体投放广告,声称保证高回酬,并看似有由“持牌中介”管理的投资方案来吸引投资者。
(b)利用大量“代理人”引诱潜在受害者,一旦受害者点击所提供的链接,就会通过WhatsApp聊天群来招揽投资。
(c)要求受害者把“投资计划”的资金存入骡子账户持有人的银行账户内,以便分层及进行非法收益洗钱。
证监会在调查过程中,也鉴定了至少32名骡子账户持有人。
由于受害者人数众多,已为诈骗集团带来大量非法收益。在其中一个骗局中,6个月内就有多达约360万令吉流入一个骡子银行户头内。当局在审查的154份银行对账单时还发现,至少有2470万令吉可能已流入这些骗局中的几个“策划者”手中。
调查结果也显示,克隆公司骗局是对准想用小钱以在短时间内获得巨额回报的投资者。
文告还说,由于大多数克隆公司骗局的受害者只损失少量金钱,许多人不愿站出来配合证监会调查。在鉴定的24名受害者中,有15人拒绝和证监会合作。
“为了打击这些非法活动,证临会刻正审查现有证据,并考虑针对参与克隆公司骗局的人,采取各种执法措施。”
该会希望投资者扮演角色,即在评估投资机会时,也必须保持警惕和质疑的态度,例如透过检查和他们接触以投资任何投资计划,或通过社交媒体和 Whatsapp 聊天程式,推销投资机会的个人或实体的合法性。更重要的是,勿把资金存入任何个人的银行户头。
“投资者也受促并参阅证监会的投资者警报列表,以获得相关未经授权的网站、投资产品、公司和个人的详细信息。此外,也可查阅大马皇家警察的Semak Mule网站https://semakmule.rmp.gov.my/,以验证营销投资计划的代理商所提供之银行户头,是否已获警方和其他执法机构查明。”
投资者也可以致电03-62048999联系证监会的消费者和投资者办公室,或发送电邮至[email protected],以举报可疑诈骗。