槟州商业罪案调查组主任莫哈末罗斯尼指出,警方相信至少有两个诈骗集团在州内扎根,而这些集团的成员也正忙着在社交媒体售卖他们的“投资计划产品”。
他接受《星报》访问时说,其中一个集团名为“汶莱投资机构”(Brunei Investment Agency, BIA),自称与汶莱政府及石油产业有关,而且有关计划也推销外汇,即投资者可汇款进该集团。
“首次,投资者会得到很高的分红,当他们有信心后就会继续投资。”
他表示,这与金字塔骗局极为相似,根据初步调查,该集团虽然使用“汶莱”字眼,但却是在本地运作。
“迄今警方共接获45项针对BIA的投报,报案者声称的损失,共为57万8925令吉。”
“这些受害者来自不同年龄层和背景。”
指MBI或转其他违法投资
此外,莫哈末罗斯尼表示,警方正调查涉及外汇的“投资计划”,名为“NAR Trading Traders”。
他说,执法单位展开行动后,MBI集团或已将其专注力转至其他种类的违法投资计划。
“经过数次行动后,民众如今变得更小心,致使这集团在槟州的活动停止了。”
无论如何,他说,警方正调查该集团是否涉及在全国发生的澳门骗局。