警方成功阻止一宗涉及超过2800万令吉国外银行转账交易的商业电子邮件泄露(BEC)诈骗案。
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南里莫哈末尤索夫周一表示,有关拦截是在国家银行与涉及的金融机构合作,以及一名事主上周四向警方投报下获得的成果。
他说,根据调查,从今年1月起,事主位于马来西亚的公司与一家国外公司进行了业务交易,以获取液化石油气(LPG)的供应。
他在发表的声明中说:“然而,6月22日,该公司收到了供应商公司代表发来的一封电子邮件,指示将款项存入一个新户头。”
他指出,事主的公司相信所发出的指示,向有关户头付款。
他说:“(不幸的是)当真正的供应商公司通知尚未收到付款时,事主才意识到自己受骗。”
他指出,根据获取的资料,警方与国家银行和相关金融机构合作追踪了转移的款项,并成功拦截总额2836万1636令吉68仙,免被转移到国外的银行户头。
他说,有关案件目前仍在刑事法典第420条文下进行调查。
BEC不法集团活动相信是通过侵入某些公司的电子邮件,目的在监视该公司的业务交易后,冒充业务合作伙伴或供应商,以获取金钱。