华裔拿督夫妇自2014年开始非法放贷、网络赌博及比特币挖矿活动,进账逾5200万令吉,惟不法活动遭警方顺藤摸瓜侦破,双双落警网。
雪兰莪州总警长拿督阿祖乃迪周一在记者会上指出,警方在逮捕行动中,缴获总值约3300万令吉的14间屋子、14辆名车、3间店屋、现款及71个银行户头等。
警方先是于上个月6日,在万挠菁乡嶺(COUNTRY HOME))的4间屋子进行打击网络赌博行动,逮捕13名本地男女嫌犯,再进行深入调查后,揪出集团首脑的拿督夫妇嫌犯。
“落网的拿督肯(Ken,40岁)与妻子(41岁)是于本月11日,在万挠地区被警方逮捕。”
“根据警方的初步调查,男女嫌犯自2014年涉足阿窿非法放贷活动,估计每年可获得200万令吉的进账。”
“嫌犯自2016年也涉及网络赌博,市场遍及至东马的沙巴州,每年可为集团赚取600万令吉的盈利;除此之外,嫌犯于去年开始的比特币挖矿,每个月也入账80万令吉。”
他指出,警方查悉该名拿督开设有24家公司,以供集团洗黑钱,将非法赚取的钱财合法化。
“警方目前正通缉拿督夫妇的2名得力助手,分别是48岁的张翔辉(译名、又称Ah Chong、大马卡号码730903-08-5717)和丘喜顺(译名,31岁,又称肥顺、大马卡号码901130-10-5221)两人皆来自雪州万挠。”