退休女教师与巴基斯坦籍情郎设立公司以“一夜潜逃”(Fly by Night)手法,向供应商提货,造成19家供应公司损失110万令吉。
吉隆坡副总警长拿督杨丽珠指出,本月9日,警方接到一名华裔男子的投报与查案后,日前在数项突击行动中,拘捕7名男女嫌犯。
她星期四在金马警区总部召开的记者会说,这7名疑犯3名巴基斯坦籍男子,一对本地印裔岳母与女婿,以及印度籍男子及巫裔女子各一人。
根据调查,这个诈骗集团首脑是其中一名巴基斯坦籍男子,拥有我国永久居民证;他利用女友身分成立一家公司,再以“一夜潜逃”的手法,发出远期支票(Post dated check)给供应商来取货。
他们以电器及电子产品供应商为目标,在创立公司4个月来,共有19家在雪隆及槟城的公司受骗。
警方是于本月11日至14日期间,在隆市地区分别拘捕他们,并搜到逾12万令吉现款、各类电器与电子产品,价值约50万令吉。
警方随后援引刑事法典第420条文(诈骗),与移民法令第6(1)(c)条文(无合法证件逗留),拘留延扣落网嫌犯助查。
其中6名嫌犯转为案件的控方证人,并且于本周五(26日)将案件中的巴基斯坦籍主嫌带上法庭面控。