能把钱存起来是一件好事,但竟有人因为存钱遭逮捕?美国纽约一名33岁女子贾奈特,先前就因为将131万元美金(约547万令吉)分成165笔,分别存入银行,疑似想“规避法规”,但最终她这个行为仍被发现,最终依法被判12个月有期徒刑。
贾奈特从2016年8月开始,每天都汇到美国商业银行存款,到2017年9月为止,她共存入了131万3270美元(约547万令吉),但让人不解的是,她每次都是小额存款,她把全部的钱分成165次才全部存入,更诡异的是,她曾一天跑8间分行存款。
之后贾奈特的行为引起当地政府注意,原来当地银行规定,若民众存款金额超过1万美元(约4.1万令吉),就需要填写“现金交易报告”,但有人会采取分批存款的方式逃避,这样的行为被认为是在企图逃税,隐瞒自己拥有高额现金,属非法行为,小则罚款,重则入狱。
因此贾奈特随即遭到调查,犯罪行为被确认之后,遭判刑12个月有期徒刑。事后当局也出面呼吁说,民众可能以为这样不会被发现,但银行的行员都有接受过训练,即使是把5000美元分3天存入,都可提出“可疑活动报告”,若警告次数过多,就会介入调查。