异国鸳鸯骇入驻于迪拜的阿拉伯商人公司电邮,盗取该公司与我国一家洋灰供应商的交易信息,再伪造电邮文件索讨逾390万令吉的付款,但商人在付款后却不见对方依约供货,经过详查后,发现收款的银行户头有诈,因而通过律师向我国警方报案,警方迅速采取行动,成功拦截下其中185万7628令吉的付款。
全国警察商业罪案调查局总监拿督卡玛鲁丁指出,警方是于本月8日接获一项投报,指迪拜的一名阿拉伯联合酋长国籍商人,相信是公司的电邮系统遭不法之徒骇入,并且盗取该公司与我国一家洋灰供应商的交易信息,而遭遇商业电邮诈骗(BEC)。
“本月13日,警方在雪州士毛月地区逮捕一对夫妇,即43岁的尼日利亚籍男子及41岁的本地女子,并扣押一辆马赛地轿车、一辆宝腾Exora、2部手提电脑、6部手机、2枚手表、10个印章、金饰品及其他涉及欺诈案的证物。”
他声称,警方也成功拦截下受害公司付出的185万7628令吉款项,目前正积极追查其他余款的去处,包括2名落网嫌犯是否还有其他在逃同党。
他说,警方初步调查,2名落网嫌犯在骇入受害人公司的电邮及取得该公司与我国一家洋灰供应商的交易信息后,创建一个与本地洋灰供应商几可乱真的电子邮件地址与受害公司接触交易。
“在这期间,受害公司并没有发现所联系的电子邮件有诈,直至根据对方指示汇款390万7308令吉后,仍不见对方交货后,才惊觉遇上老千。”
卡玛鲁丁周二(14日)在一项记者会上指出,商业电邮诈骗分子一般上都会向受害公司声称原本进行交易的银行户头暂时无法运用,而指示受害方汇款至另一个被指定的银行户头。
“警方援引刑事法典第420条文(诈骗)调查上述案件;而落网嫌犯已被延扣4天,至本月17日,以协助调查。”
另一方面,卡玛鲁丁劝请商家小心及提高公司电子邮件的保安,避免不法之徒趁虚而入,盗取交易信息进行商业电邮诈骗。
他说,根据警方的数据,2021年共接获57宗商业电邮诈骗投诉案,涉及款项达4925万1621令吉,而今年1月至6月13日,共接获23宗投报,涉及款项数目高达1513万1190令吉。