全国警察商业罪案调查局总监拿督卡玛鲁丁证实,廖顺喜将于本周二(12日)在26项罪名下面控!
他说,廖顺喜是于周一(11日)上午约11时,到敦拉萨路的全国警察商业罪案调查局总部主动自首。
他指出,警方已获得指示,于本月12日在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(613法令)第4(1)(a)条文下的26项罪名,将廖顺喜押往莎阿南法庭面控。
“此外,依据总检察署的指示,警方也将于本月23日,在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(613法令)第4(1)(a)条文下将廖顺喜提控上雪州莎阿南法庭。”
2021年3月,时任柔州总警长拿督阿育汉在一项记者会上,发布通缉涉嫌有组织犯罪活动的廖顺喜,并针对柔州数宗涉及巨大金额的诈骗案,派员跨州到廖顺喜位于雪兰莪蒲种的大本营进行搜捕行动,不过,当时廖顺喜已逃之夭夭。
2021年3月30日,警方公开廖顺喜的“尼基党”跨国洗钱手法,并揭露廖顺喜的身家估计有10亿令吉!
警方调查发现廖顺喜涉及利用钱骡开户头进行电话诈骗的交易活动,而其名下的云尊集团也被揭发与另外5间洗黑钱的公司挂钩。
“除了通过房地产、保健产品、外汇投资,与‘云尊币’(Wincoin)与Winbitex加密货币赚钱,投资者也通过微信参与这些投资活动,该集团则利用这些钱来进行加密货币与网络赌博活动,并利用钱币兑换服务与网上赌博及赌场的地下钱庄来洗钱。
警方当时援引2001年反洗黑钱法令(AMLA)与2012年国家安全罪行(特别措施)法令查案。