台北地检署周四(8日)以涉嫌违反洗钱防制法起诉香港中国创新投资有限公司主席向心夫妇,并要求没收二人在台北市信义区的2座豪宅物业,同时延长限制出境。
根据北检起诉书,上海的国太投资控股公司于2011年至2016年间,在中国大陆非法集资人民币400亿元,其徐姓负责人随后遭中国大陆公安拘捕,判处无期徒刑。
起诉书指出,向心及妻子龚青涉嫌收受国太公司的不法收入2.03亿港元(约1.08亿令吉)后,2016年起频繁到台,先后以新台币9000万元购买台北信义区一处豪宅14楼,以及以新台币2亿元买下同栋豪宅10楼的2个单位并打通。
检方认为,向心夫妇意图掩饰、隐匿、收受国太公司犯罪所得,依《洗钱防制法》洗钱罪嫌起诉,另扣押信义区10楼、14楼物业,并建议法院宣告没收。至于向心夫妇涉嫌违反国安法部分,检方仍在调查中。
另一方面,中国创新投资发表声明表示,向心夫妇从未在世界任何地方违反法律,二人从未在台发展组织或涉嫌洗钱,台湾当局以国安为名调查500多天未果,临时杜撰所谓洗钱罪名,意图要将二人无限期留置台湾,做法令人愤慨,将在收到台湾检方起诉状之后作出强烈抗辩。
声明也批评台湾当局逻辑混乱,“既然指称向心、龚青涉‘共谍’,岂有‘共谍’将‘共区’资金洗至‘敌区’之理?”
有关案件起源于中国籍男子王立强2019年在澳洲寻求政治庇护,自称由香港中国创新投资有限公司主席向心吸纳为“共谍”,负责渗透香港及台湾,企图干预台湾大选。事件导致当时身处台湾的向心夫妇被限制出境,以厘清有否违反台湾的“国家安全法”。