警方宣布冻结云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜400万令吉的银行户头,同时充公泰铢、新元、港币共77万令吉!
全国总警长丹斯里阿都哈密指出,警方是通过国家银行与内陆税收局采取上述行动,以将嫌犯的所有资产冻结。
“警方调查发现,廖顺喜与数名拥有拿督斯里与拿督头衔的人,也涉及洗黑钱活动。”
此外,警方相信他与贩毒集团有勾结,并涉及跨国有组织犯罪活动。
阿都哈密与柔佛总警长拿督阿育汉是于星期二下午召开特别记者会,公布案情。
他披露,警方在拘捕行动时,发现廖顺喜在雪兰莪州蒲种的公司涉及电话诈骗活动,通过微信与用户互动。
除此,廖顺喜还涉及共12项犯罪活动,包括之前殴打志愿警卫团的案件。
“这也是警方首次援引国家罪行法令对付廖顺喜。警方将继续通缉廖顺喜。”
根据记者观察,警方记者会前展示的物品,包括一把手枪与9颗子弹、马币与人民币现款、电子银行交易簿、多台手机与笔记型电脑等。
同时,在一张注明新山南警区州的案件序号中,也列明记者会内容是一宗涉及有组织罪案的案件。
据了解,警方在调查案件过程中,已经拘捕118名男女,包括拥有头衔的社会名流。
其中42名男性与6名女郎,被警方援引2012年国家安全罪行(特别措施) 法令(SOSMA)拘留。
柔佛警方日前针对当地数宗涉及巨大金额的诈骗案,前往雪州蒲种展开逮捕行动,当时共逮捕12人,并追缉廖顺喜。
本月21日,警方出动逾百人突击廖顺喜位于蒲种一栋豪华公寓的地址,与包抄云尊集团办公楼及公寓单位,不过没发现廖顺喜的踪迹。
除了2012年国家安全罪行(特别措施)法令,警方也援引2001年反洗黑钱法令(AMLA)查案。
阿育汉也警告,任何人、官员或执法人员,若企图庇护廖顺喜庇护,将受到严厉对付。