一名拥有拿督斯里勋衔的商人因涉嫌洗黑钱和澳门诈骗案，而被反贪会扣查。
根据《星报》报道，该名商人曾在一个商业协会担任高职，并因涉嫌贪污而接受调查。这名商人昨日接近午夜完成调查后，获当局释放。
消息人士说，由反贪会和内陆税收局组成的小组，周一和周二（15日及16日）也突袭了该名商人的办公室。而调查重点是他和MBI国际集团的业务往来，而这可追溯到2009年。
据说，该名商人也有参与建设槟岛一个大型计划。
据了解，除了审问办公室的职员，官员也带走数箱文件，并于周一审问一名到访且拥有拿督勋衔的发展商。
消息人士续说，有关盘问持续了整整一天，而且反贪会官员没收了该公司的电脑服务器和文件。
消息人士也说，当局已确认并即将带走槟城20名商人，以进行盘问。
早前，柔州商业罪案调查局展开“鹈鹕行动2.0”（Ops Pelican），深入调查澳门诈骗案，成功揭发诈骗集团使用多层商业银行户头将非法资金转账，用于投资房产及虚拟货币，单是购置房产的资金高达2500万令吉。
警方目前通缉MBI国际集团创办人张誉发及其两名儿子，他们被确认为诈骗集团首脑。
调查发现，张誉发涉及多项罪案，目前已逃往泰国。去年12月21日，警方在槟城和吉隆坡，逮捕12名涉案者，包括7名华裔男子、3名华裔女子及2名巫裔男子。落网者年龄介于29至68岁，全是大马人。
